Биткоин можно отследить, что и было сделано с выкупами хакерам американских компаний

22.06.2021

Да, хакеры, взломавшие Colonial Pipeline получили $4 млн выкупа. Да, хакеры, взломавшие производителя мяса, компанию JBS получили $11 млн выкупа. Оба раза платежи проходили с использованием биткоина. Однако выяснилось, что большую часть денег получилось отследить и в руки преступников они не попали. Так ли анонимен биткоин?

fbi bitcoin 700

Фото: facebook.com

Автор: fingramota.org

Главное заблуждение про криптовалюту

ФБР доказала на деле, что транзакции криптовалютами не так сложно отслеживать, как может показаться, а точнее, как миф, который бытует про криптовалюты. Ведь когда биткоин ворвался в наш мир в 2009 году, фанаты провозгласили криптовалюту безопасным, децентрализованным, а главное - полностью анонимным способом проведения транзакций за пределами традиционной финансовой системы.

Преступники всех мастей сразу нашли в криптовалюте важное для себя свойство, которое так хорошо дополняло скрытые уголки Интернета. Биткоин позволял заниматься незаконным бизнесом, не раскрывая своих имен или местоположения. Цифровая валюта быстро стала популярной среди наркодилеров и уклонистов от налогов, как и среди либертарианцев – противников традиционной экономики с государственным контролем.

Сначала министерство юстиции США объявило, что отследило 63,7 из 75 биткойнов, которые Colonial Pipeline выплатила хакерам, поскольку атака вымогателя отключила компьютерные системы компании, что вызвало нехватку топлива и всплеск цены на бензин. С тех пор официальные лица отказались предоставить более подробную информацию о том, как именно они вернули биткойн, стоимость которого колебалась. А затем федеральные власти США заявили, что они смогли отследить «большую часть выкупа» по делу крупнейшего производителя мяса JBS.

Квалификация правоохранительных органов росла вместе с ростом использования криптовалюты

Для растущего сообщества энтузиастов криптовалюты и инвесторов тот факт, что федеральные следователи отслеживали выкуп, когда он проходил по крайней мере через 23 различных электронных счета, принадлежащих хакерскому коллективу DarkSide, прежде чем получить доступ к одной учетной записи, показал, что правоохранительные органы росли вместе с индустрией криптовалюты.

Это связано с тем, что правоохранительные органы могут использовать те же свойства, которые делают криптовалюты привлекательными для киберпреступников - возможность мгновенного перевода денег без разрешения банка - для отслеживания и изъятия средств преступников со скоростью Интернета.

Биткоин также отслеживается. Хотя цифровую валюту можно создавать, перемещать и хранить за пределами компетенции любого правительства или финансового учреждения, каждый платеж регистрируется в постоянной фиксированной книге записей, называемой блокчейном. Это означает, что все транзакции биткоинов открыты. Реестр биткоинов может просматривать любой, кто подключен к блокчейну.

По словам экспертов по криптовалюте, учитывая публичный характер реестра, все, что нужно было сделать правоохранительным органам, - это выяснить, как подключить преступников к цифровому кошельку, в котором хранятся биткоины. Для этого власти, вероятно, сосредоточились на том, что известно как «открытый ключ» и «закрытый ключ».

Открытый ключ - это последовательность цифр и букв, которую держатели биткоинов имеют для транзакций с другими, в то время как «закрытый ключ» используется для обеспечения безопасности кошелька. По словам властей, отслеживание истории транзакций пользователя было вопросом выяснения того, какой открытый ключ он контролирует.

Затем для захвата активов потребовалось получить закрытый ключ, что было сложнее. Пока неясно, как федеральные агенты смогли получить закрытый ключ DarkSide. Эксперты по криптовалюте заявили, что ФБР, похоже, не полагалось на какую-либо уязвимость в технологии блокчейн. Более вероятным виновником была старая добрая полицейская работа.

Эксперты называют ряд вариантов. ФБР могли захватить закрытые ключи DarkSide, внедрив человека-шпиона в сеть DarkSide, взломав компьютеры, на которых хранились их закрытые ключи и пароли, или вынудив службу, в которой хранится их личный кошелек, передать их через ордер на обыск или другие средства.

Согласно официальным документам, судебным документам и компаниям, ФБР установило партнерские отношения с несколькими компаниями, которые специализируются на отслеживании криптовалют на цифровых счетах. Стартапы с такими названиями, как TRM Labs, Elliptic и Chainalysis, которые отслеживают платежи в криптовалюте и выявляют возможную преступную деятельность, процветают, поскольку правоохранительные органы и банки пытаются опередить финансовые преступления.

Криптовалюты больше не подходят преступникам

Несколько давних энтузиастов криптовалюты заявили, что возвращение большей части выкупа в биткоинах стало победой для легитимности цифровых валют. Они считают, что это поможет изменить имидж биткоина как площадки для преступников.

Сложно не заметить, что в последние месяцы криптовалюты становятся все более популярными. Такие компании, как PayPal и Square, расширили свои криптовалютные услуги. Coinbase - стартап, который позволяет людям покупать и продавать криптовалюты - стал публичным в апреле и сейчас оценивается в $47 млрд. А конференция по биткоину в мае в Майами привлекла более 12 000 участников, в том числе исполнительного директора Twitter Джека Дорси и бывшего боксера Флойда Мэйвезера-младшего.

Напомним, что еще в августе 2020 года департамент юстиции США обнародовал жалобу на северокорейских хакеров, которые украли криптовалюту на сумму $28,7 млн на криптовалютной бирже, а затем отмыли выручку через китайские службы по отмыванию криптовалюты. ФБР отследило средства до 280 кошельков с криптовалютой и их владельцев.

За безопасность и надежность денежного обращения!

---

Телеграм-канал «Финграмота / Fingramota.org» - https://t-do.ru/fingramota_org

 

Да, хакеры, взломавшие Colonial Pipeline получили $4 млн выкупа. Да, хакеры, взломавшие производителя мяса, компанию JBS получили $11 млн выкупа. Оба раза платежи проходили с использованием биткоина. Однако выяснилось, что большую часть денег получилось отследить и в руки преступников они не попали. Так ли анонимен биткоин?

fbi-bitcoin-700.jpg

Фото: facebook.com

Автор: fingramota.org

 

Главное заблуждение про криптовалюту

ФБР доказала на деле, что транзакции криптовалютами не так сложно отслеживать, как может показаться, а точнее, как миф, который бытует про криптовалюты. Ведь когда биткоин ворвался в наш мир в 2009 году, фанаты провозгласили криптовалюту безопасным, децентрализованным, а главное - полностью анонимным способом проведения транзакций за пределами традиционной финансовой системы.

Преступники всех мастей сразу нашли в криптовалюте важное для себя свойство, которое так хорошо дополняло скрытые уголки Интернета. Биткоин позволял заниматься незаконным бизнесом, не раскрывая своих имен или местоположения. Цифровая валюта быстро стала популярной среди наркодилеров и уклонистов от налогов, как и среди либертарианцев – противников традиционной экономики с государственным контролем.

Сначала министерство юстиции США объявило, что отследило 63,7 из 75 биткойнов, которые Colonial Pipeline выплатила хакерам, поскольку атака вымогателя отключила компьютерные системы компании, что вызвало нехватку топлива и всплеск цены на бензин. С тех пор официальные лица отказались предоставить более подробную информацию о том, как именно они вернули биткойн, стоимость которого колебалась. А затем федеральные власти США заявили, что они смогли отследить «большую часть выкупа» по делу крупнейшего производителя мяса JBS.

 

Квалификация правоохранительных органов росла вместе с ростом использования криптовалюты

Для растущего сообщества энтузиастов криптовалюты и инвесторов тот факт, что федеральные следователи отслеживали выкуп, когда он проходил по крайней мере через 23 различных электронных счета, принадлежащих хакерскому коллективу DarkSide, прежде чем получить доступ к одной учетной записи, показал, что правоохранительные органы росли вместе с индустрией криптовалюты.

Это связано с тем, что правоохранительные органы могут использовать те же свойства, которые делают криптовалюты привлекательными для киберпреступников - возможность мгновенного перевода денег без разрешения банка - для отслеживания и изъятия средств преступников со скоростью Интернета.

Биткоин также отслеживается. Хотя цифровую валюту можно создавать, перемещать и хранить за пределами компетенции любого правительства или финансового учреждения, каждый платеж регистрируется в постоянной фиксированной книге записей, называемой блокчейном. Это означает, что все транзакции биткоинов открыты. Реестр биткоинов может просматривать любой, кто подключен к блокчейну.

По словам экспертов по криптовалюте, учитывая публичный характер реестра, все, что нужно было сделать правоохранительным органам, - это выяснить, как подключить преступников к цифровому кошельку, в котором хранятся биткоины. Для этого власти, вероятно, сосредоточились на том, что известно как «открытый ключ» и «закрытый ключ».

Открытый ключ - это последовательность цифр и букв, которую держатели биткоинов имеют для транзакций с другими, в то время как «закрытый ключ» используется для обеспечения безопасности кошелька. По словам властей, отслеживание истории транзакций пользователя было вопросом выяснения того, какой открытый ключ он контролирует.

Затем для захвата активов потребовалось получить закрытый ключ, что было сложнее. Пока неясно, как федеральные агенты смогли получить закрытый ключ DarkSide. Эксперты по криптовалюте заявили, что ФБР, похоже, не полагалось на какую-либо уязвимость в технологии блокчейн. Более вероятным виновником была старая добрая полицейская работа.

Эксперты называют ряд вариантов. ФБР могли захватить закрытые ключи DarkSide, внедрив человека-шпиона в сеть DarkSide, взломав компьютеры, на которых хранились их закрытые ключи и пароли, или вынудив службу, в которой хранится их личный кошелек, передать их через ордер на обыск или другие средства.

Согласно официальным документам, судебным документам и компаниям, ФБР установило партнерские отношения с несколькими компаниями, которые специализируются на отслеживании криптовалют на цифровых счетах. Стартапы с такими названиями, как TRM Labs, Elliptic и Chainalysis, которые отслеживают платежи в криптовалюте и выявляют возможную преступную деятельность, процветают, поскольку правоохранительные органы и банки пытаются опередить финансовые преступления.

 

Криптовалюты больше не подходят преступникам

Несколько давних энтузиастов криптовалюты заявили, что возвращение большей части выкупа в биткоинах стало победой для легитимности цифровых валют. Они считают, что это поможет изменить имидж биткоина как площадки для преступников.

Сложно не заметить, что в последние месяцы криптовалюты становятся все более популярными. Такие компании, как PayPal и Square, расширили свои криптовалютные услуги. Coinbase - стартап, который позволяет людям покупать и продавать криптовалюты - стал публичным в апреле и сейчас оценивается в $47 млрд. А конференция по биткоину в мае в Майами привлекла более 12 000 участников, в том числе исполнительного директора Twitter Джека Дорси и бывшего боксера Флойда Мэйвезера-младшего.

Напомним, что еще в августе 2020 года департамент юстиции США обнародовал жалобу на северокорейских хакеров, которые украли криптовалюту на сумму $28,7 млн на криптовалютной бирже, а затем отмыли выручку через китайские службы по отмыванию криптовалюты. ФБР отследило средства до 280 кошельков с криптовалютой и их владельцев.

 

За безопасность и надежность денежного обращения!

---

Телеграм-канал «Финграмота / Fingramota.org» - https://t-do.ru/fingramota_org

 

Евгений Сердюков: «Ликвидность по иностранным ценным бумагам на Санкт-Петербургской бирже ничем не уступает Нью-Йоркской бирже»

«Сумейте найти то, что действительно любите» и другие важные советы от Стива Джобса

Комментарии
Статьи по теме "Денежное обращение"

История денег - российский рубль

«Копейка рубль бережет». В нашей стране смысл этой поговорки знают все, однако, в последнее время употребляют такое выражение лишь бабушки
8602 0

Древние формы денег

Каждый день мы используем деньги. Необходимость оплачивать различные товары и услуги стала для человека привычным делом, поэтому он не задумывается
13774 0

Женщина, изображенная на 20-долларовой купюре, и другие "денежные" дамы

В конце прошлого месяца Министерство финансов США объявило, что к 2020 году, к столетию вступления в силу избирательного права для
5796 0
Презентации по теме "Денежное обращение"