Банк России выпустил методические рекомендации для кредитных организаций по выявлению и пресечению сомнительных операций их клиентов, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Речь идет об оценке банками порядка уплаты налогов и фонда заработной платы организациями и индивидуальными предпринимателям. Если эти показатели будут неудовлетворительными, банк будет вынужден заблокировать операцию по счету или вовсе отключить систему онлайн-банкинга.
Для удобства предпринимателей перечислим признаки, по которым организация может быть обвинена в уклонении от уплаты сборов или обналичивании средств. Помощь в создании таблицы оказали юристы Петербургского правового портала.